Tunisie : mise à jour de la liste des pays présentant un risque majeur en matière de blanchiment de capitaux et financement de terrorisme

Le GAFI a mis à jour dans sa session de juin 2021 la liste des pays présentant un risque en matière de Blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme comme suit :

Pays à haut risque

  • Corée du Nord
  • Iran

Pays sous surveillance renforcée

  • Albanie
  • Barbade
  • Botswana
  • Cambodge
  • Haiti *
  • Jamaïque
  • Maurice
  • Malte *
  • Myanmar
  • Nicaragua
  • Pakistan
  • Panama
  • Philippines *
  • Soudan du sud *
  • Syrie
  • Ouganda
  • Yémen
  • Zimbabwe

* Ces pays sont les nouveaux entrants dans la Liste. Le Ghana est sorti.

 Une vigilance particulière doit être prêtée notamment par les établissements de crédit, les établissements de microfinance, les intermédiaires en bourse, les sociétés d’assurances et de réassurance et les intermédiaires en assurance, les experts comptables, les avocats et les notaires à leurs relations d’affaires avec des personnes résidant dans les pays qui n’appliquent pas ou appliquent de façon insuffisante les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ou qui en sont porteurs de nationalité.

Sonia Louzir

Experte-comptable, Sonia est responsable du département de conseil juridique et fiscal. Elle dispose d’une connaissance approfondie de la législation tunisienne en matière de réglementation fiscale des sociétés, ainsi que des […]

Mongi Djellouli

Mongi Djellouli est directeur chez Deloitte Tunis, avec une expérience de plus de 9 ans dans des cabinets nationaux et internationaux pour les audits financiers, l’audit fiscal et social, le […]

Haifa Ahmed

Haifa AHMED has more than 8 year experience at Deloitte. Her experience includes support for audit of different mission types: statutory audit, contractual audit, audit assistance to permanent establishments of […]